ЦБ РФ со своей стороны пресек использование «молдавской схемы» отмывания средств в 2014 году; запросов по этому поводу от европейских финансовых регуляторов, а также руководства Молдавии не получал, сообщили в пресс-службе Банка России.

Ранее СМИ сообщали о предполагаемой схеме отмывания российских денег через Молдавию и Латвию, которая действовала в 2011-2014 годах. При этом молдавские власти сетовали на нежелание российской стороны оказать содействие в расследовании. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль осведомлен об обвинениях Молдавии, но не располагает информацией о ходе расследования.

«В конце 2013 года Банк России выявил и идентифицировал как вывод денежных средств за рубеж так называемую «молдавскую» схему, по которой денежные средства из российских банков переводились на счета иностранных компаний, открытые в ряде молдавских банков, прежде всего в Moldindconbank. В этой схеме участвовали 23 российских банка… Практически у всех (у 19 банков — ред.) кредитных организаций Банком России были отозваны лицензии на осуществление банковских операций», — сообщил ЦБ РФ.

В числе этих банков — Русский земельный банк, «Балтика», «Европейский экспресс», Смартбанк, Маст-банк, Интеркапитал-банк, «Западный», «Энергобизнес» и другие. »К середине 2014 года использование «молдавской» схемы Банком России было пресечено. Последним банком, вовлеченным в эту схему, был Маст-банк…

В феврале 2017  СМИ  о новом методе вывода денег с помощью судебных решений. Схема, по информации прессы, проводилась с помощью Федеральной службы судебных приставов. В ее реализации участвуют два юридических лица: резидент и нерезидент. Они заключают договор о взыскании долга через третейские суды. «Должнику» выдается исполнительный лист, с которым тот отправляется в ФССП и перечисляет деньги со своего счета в пользу взыскателя.

После данного заявления ФССП  участие в махинациях. В ведомстве уточнили, что сотрудники знают о «молдавской схеме», но борьба с подобными действиями не входит в их компетенции. По их словам, называть судебных приставов участниками таких махинаций некорректно.

В конце 2015 года ЦБ отозвал лицензию у ряда банков: «Российский кредит», «Транспортный», «Западный», Маст-банк, Анталбанк, Русский земельный банк и других. На тот момент в схеме участвовало 19 организаций, которые «отмыли» около 700 миллиардов рублей.