В Воронеже суд арестовал 35-летнего местного жителя, обвиняемого в легализации биткоинов, которыми с ним расплатились при продаже наркотиков. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По данным следствия, мужчина с 2016 по 2017 год получал доход в виде биткоинов. О его деятельности полицейские узнали в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий.

«Для придания правомерного вида указанным денежным средствам он совершил финансовые операции по обмену цифровой валюты на российские рубли и переводу их на лицевые счета, принадлежащие ему и его знакомым», — говорится в сообщении.

Таким образом предполагаемый наркодилер заработал около миллиона рублей. Против него завели уголовное дело по статье 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств»).

К 12:50 мск 3 ноября курс биткоина составил 7400 долларов США.

19 сентября МВД сообщило о ликвидации крупнейшей анонимной площадки RAMP, специализировавшейся на торговле запрещенными психоактивными веществами на территории России. По данным ведомства, в первом полугодии 2017 года выявлено 3775 наркопреступлений, совершенных с использованием сетевых технологий, 1583 человека привлечены к уголовной ответственности и изъято около 760 килограммов наркотиков.

В российском Tor ежемесячно продают и покупают наркотиков на миллиарды рублей, а улицы городов заполнены тайниками-закладками. Рынок монополизирован крупнейшей площадкой RAMP, работающей более чем в 100 городах, а у полиции нет средств для борьбы с онлайн-наркоторговцами.

«Установлено, что 35-летний местный житель в период с 2016 по 2017 год получил доход в виде цифровой валюты «биткоин» от сбыта наркотиков. Для придания правомерного вида указанным денежным средствам он совершил финансовые операции по обмену цифровой валюты на российские рубли и переводу их на лицевые счета, принадлежащие ему и его знакомым», — говорится в сообщении.

По данным полиции, таким образом, воронежец получил на обмене криптовалюты около 1 миллиона рублей.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — информирует полиция.

По данным на 3 ноября, курс биткоина к рублю составляет 1 к 424859. Курс биткоина к доллару — 1 к 7300.

Чтобы «отмыть» деньги, воронежец обменял цифровую валюту на рубли и перевел их на собственный счет и счета своих знакомых.

Сейчас за легализацию денежных средств подозреваемому грозит штраф до 120 тыс. руб. Против него возбуждено уголовное дело по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денег либо другого имущества, приобретённых лицом в итоге совершения им преступления». Сейчас воронежец заключен под стражу.

Оказалось, что старший инспектор сектора опеки и попечительства отдела образования районной администрации оказалась судима за сбыт наркотиков.

Прокурорская проверка установила, что женщина была принята на эту должность без предоставления справки о наличии или отсутствии судимости. Между тем, она в 2009 году получила условное наказание за преступление в сфере незаконного сбыта наркотиков в особо крупном размере. При этом Трудовой кодекс устанавливает запрет на допуск к трудовой деятельности в сфере образования лиц, которые имеют судимость за совершение особо тяжкого преступления «против здоровья населения и общественной нравственности», поясняют в прокуратуре.

Руководителю отдела образования районной администрации, который был виновен в нарушениях по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), был назначен штраф. Также прокурор района потребовал уволить чиновницу и привлечь к дисциплинарной ответственности инспектора отдела кадров и юриста, которые допустили незаконный прием женщины на работу.