Накануне Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал расследование, посвященное «Райскому архиву» (Paradise Papers). В руках репортеров оказались миллионы документов о фирмах на Кайманах, Бермудах, Гернси, Британских Виргинских и других островах. Над расследованием работали 382 журналиста из 96 СМИ из 67 стран мира, и «Новая газета» стала единственным участником проекта из России и опубликовала анонс посвященных расследованию материалов. 

Архив сообщений, названный ICIJ «Райский архив» (Paradise Papers), немного больше, чем «панамский архив» (13,6 млн записей против 11,5 млн документов Mossack Fonseca) и устроен аналогично — меньшую часть составляют регистрационные документы Appleby в офшорных юрисдикциях, большую — внутренняя переписка компании и коммуникации с клиентурой.

Кроме этого, в составе архива небольшая часть сообщений частной трастовой компании Asiaciti, и независимой с 2016 года «дочки» группы — Estera. Как и «Панамский архив», «Райский архив» передан ICIJ немецкой газетой Süddeutsche Zeitung, происхождение документов не раскрывается, утверждается пока лишь, что у архива несколько источников, а не один. Appleby заявила в официальном сообщении, что уверена в том, что файлы были украдены у нее в результате компьютерной атаки, однако подробностей не раскрыла и в целом отказалась комментировать переписку с клиентами. Датировка документов крайне широка — с 1950-х по 2016 год.

Утечку организовал неизвестный источник, передавший архив немецкой газете Süddeutsche Zeitung. Издание предоставило его ICIJ и журналисты изучили 13,4 млн документов общим объемом 1,4 терабайта. Из документов юридической компании Appleby с Бермудских островов они узнали, как с офшорами связаны известные россияне.

В итоге первое место в списке клиентов по количественному показателю заняли американцы (более 31 тыс.), второе – британцы (более 14 тыс.). Россияне не вошли и в топ-10.

Упоминается королева Великобритании Елизавета II. Герцогство Ланкастера, которое управляет активами для личного дохода монаршей особы, инвестировало в фонд на Каймановых островах.

Услугами Appleby пользовалась королева Иордании Нур аль-Хусейн. Она указана бенефициаром двух трастов на острове Джерси (крупнейший среди Нормандских островов).

Среди клиентов Appleby оказались также американская певица Мадонна и бывший командующий штабом НАТО в Европе Уэсли Кларк из США. Он руководил компанией, занимавшейся азартными онлайн-играми. У компании были дочерние структуры в офшорах.

Если год назад российские компании и россияне были лидерами по упоминаниям в документах «Панамского архива», то сейчас Россия не входит даже в первую десятку. Участвовавшая в расследовании «Новая газета» связывает это с тем, что в Appleby были гораздо более строгие процедуры проверки происхождения денег клиентов. Но имена нескольких известных россиян в архиве все же обнаружили.

Марина Сечина — бывшая жена главы «Роснефти» Игоря Сечина. До развода в 2011 году Марина Сечина, согласно декларации мужа, не имела почти никаких доходов. Но затем она получила доли в нескольких российских компаниях, а в 2012 году на ее имя на Каймановых островах зарегистрировали S Holdings Ltd. Фирма нужна была для реализации девелоперских проектов австрийца Юлиуса Майнла (владельца кофейной Julius Meinl). Компания Марины Сечиной должна была стать «отборным инвестором» в цепочке офшорных фирм для реализации проектов в России. Когда Appleby выяснила, что Сечина — «политически значимое лицо» в России, ее фирму в цепочке Майнла заменили на другую.

Роман Абрамович упомянут в документах Appleby в контексте нестыковок при заполнении регистрационной анкеты для покупки доли в бермудской компании Russia Forest Products. На вопрос о судебном преследовании Абрамович ответил отрицательно, хотя в открытых источниках есть информация, что он был фигурантом уголовного дела о хищении дизельного топлива в 1992 году. Сделка была заблокирована и покупку решили провести через Британские Виргинские Острова, где такой же ответ в такой же анкете сомнений не вызвал.

Алишер Усманов и Юрий Мильнер покупали доли в Facebook и Twitter с привлечением средств от государственных компаний. Как следует из данных Appleby, когда Усманов возглавлял «Газпром инвестхолдинг», тот дал кредит на 920 миллионов долларов компании Kanton Services, которая затем вложилась в фонд Мильнера для покупки акций Facebook. Для инвестиции в Twitter Мильнер привлек средства государственного банка ВТБ. Мильнер заявил, что не знал об участии «Газпрома» в сделке с акциями Facebook, и отверг возможность влияния ВТБ как инвестора на Twitter.

Помимо этого россияне часто обращались в Appleby для регистрации частных самолетов, чтобы не платить налог при их импорте в Евросоюз. Так поступали, в частности, братья Ротенберги, Олег Дерипаска и Олег Тиньков. Упомянута в документах и жена первого вице-премьера Игоря Шувалова Ольга. На нее записана компания Altitude X3 Ltd., которой принадлежит самолет, упомянутый в расследовании Фонда борьбы с коррупцией.