Замоскворецкий суд Москвы амнистировал 13 фигурантов дела об обналичивании более 11 млрд рублей со счетов в Мастер-банке, осужденных на условные сроки, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

«Сегодня Замоскворецким судом был оглашен приговор по уголовному делу в отношении Евгения Рогачева и еще 12 человек, которые признаны виновными в незаконной банковской деятельности. В соответствии с приговором, указанным лицам назначены наказания от двух до четырех лет лишения свободы условно со штрафами от 100 до 500 тыс. рублей», — сказала Хиль в среду.

Пресс-секретарь добавила, что на основании постановления Госдумы РФ «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» суд освободил всех осужденных от основного и дополнительных наказаний и снял с них судимости.

Большинство подсудимых полностью или частично признавали вину, и обжаловать приговор защита не будет. «Решение суда стало результатом «слаженной и последовательной работы стороны защиты, высочайшей компетентности суда», — считает в беседе с РБК адвокат Рогачева Иван Сустин.

По версии обвинения, сотрудники банка, «действуя в составе организованной группы, осуществляли банковские операции без регистрации, то есть обналичивали и инкассировали денежные средства». В итоге с мая 2010 года по март 2012 года «соучастники через подконтрольные счета индивидуальных предпринимателей, открытые в ОАО «Мастер-банк», обналичили денежные средства на сумму более 13 млрд руб. На незаконных операциях банкиры заработали 26 млн руб., говорится в решении суда.
Генпрокуратура ранее сообщала, что банкиры обналичили 11 млрд руб. и извлекли доход в виде комиссии на сумму 24 млн руб. Следствие считало, что через сотрудников банка прошло около 20 млрд рублей.

Мастер-банк входил в топ-100 крупнейших банков России по объему активов и владел одной из самых крупных банкоматных сетей — у него было порядка 3,5 тыс. устройств. Банкоматы служили главным инструментом обналичивания, сообщал Центробанк. По данным регулятора, в Мастер-банке было открыто около 2 тыс. счетов физлиц, на которые фирмы-однодневки перечисляли деньги под видом заработной платы, кредитов и средств от продажи ценных бумаг. В тот же день владельцы счетов обналичивали эти средства в банкоматах.

Банк был лишен лицензии в ноябре 2013 года. На тот момент отзыв стал крупнейшим, произошедшим в ходе начатой в конце августа того года расчистки банковского рынка. Объем средств физлиц в Мастер-банке на тот момент превышал 46 млрд руб. Для АСВ на тот момент кейс Мастер-банка стал крупнейшим страховым случаем, впрочем, потом этот рекорд был неоднократно побит. Тогда Центробанк заявил, что учреждение предоставляло недостоверную отчетность и многократно нарушало закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма». В тот же день председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что у кредитной организации обнаружена «дыра» в активах в размере 2 млрд руб., также банк был вовлечен в проведение крупномасштабных сомнительных операций.

В январе 2014-го банк был признан банкротом: его долги превышали активы более чем на 17 млрд руб. Против руководителей Мастер-банка возбуждено два уголовных дела. Первое связано с картелем по обналичиванию, который, по версии следствия, создали менеджеры сразу нескольких банков. Через него прошло около 700 млрд руб., а комиссия обнальщиков за незаконные операции составила около 5 млрд руб., сообщало Агентство по страхованию вкладов. Другой частью обнальной площадки был Золостбанк; его управленцы обналичили почти 40 млрд руб. и в декабре были приговорены к реальным срокам до 4,5 года.

Картель обнаружил антикоррупционный главк МВД под руководством экс-генерала Дениса Сугробова; его руководителей в дальнейшем приговорили на сроки до 22 лет за создание организованного преступного сообщества и фальсификацию оперативных материалов.
Отдельно расследуется дело о преднамеренном банкротстве Мастер-банка. По нему проходит бывший председатель правления финансового учреждения Борис Булочник. По версии следствия, он выдал подставным фирмам заведомо невозвратные кредиты на 61 млрд руб. Борис Булочник скрывается за пределами России и объявлен в международный розыск; в апреле прошлого года Тверской суд Москвы заочно его арестовал.

В рамках этого дела весной прошли обыски в Международном центре Рерихов, который получал от Булочника спонсорскую помощь; по версии следствия, Центр мог использоваться для отмывания выведенных из банка средств.